* ANONYMIZOVANÁ / PSEUDONYMIZOVANÁ VERZE *
Soubor usnesení – 11/m/2023/RM
Konáno dne: 12.04.2023
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *
_______________________________________________________________________
11/m/279/RM/23 - Program jednání rady města / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání schvaluje program 11. mimořádného jednání Rady města konaného dne 12. 4. 2023, v souladu s předloženou žádostí společnosti ze dne 6. 4. 2023, včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/280/RM/23 - Vypořádání výsledku hospodaření 2021 Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání:
I. BERE NA VĚDOMÍ informaci o nutnosti vypořádat výsledek hospodaření z roku 2021 ve výši - 544.865 Kč, který vznikl úpravou odpisů u majetku, k němuž neměla Kristýna a.s. k datu 31. 12. 2021 zřízeno právo stavby.
II. SCHVALUJE vypořádání jiného výsledku hospodaření z roku 2021 ve výši -544.865,00 Kč převedením na účet Nerozděleného zisku minulých let.
II. UKLÁDÁ starostovi města Mgr. J. Horinkovi, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o vypořádání jiného výsledku hospodaření z roku 2021 dle tohoto usnesení.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/281/RM/23 - Zpráva o činnosti společnosti Kristýna, a.s. 2022 / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti společnosti Kristýna, a.s. v roce 2022, odsouhlasenou Správní radou Kristýna, a.s. a zpracovanou ke dni 22. 02. 2022 (mj. příloha podkladu k důvodové zprávě).
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/282/RM/23 - Zpráva auditora za rok 2022 - Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání BERE NA VĚDOMÍ Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích společnosti za rok 2022 vč. jejich příloh (mj. příloha podkladu důvodové zprávy k usnesení), zpracovanou C.P.A. Audit, spol. s r. o. (oprávnění komory auditorů č. 420), dále pak odsouhlasenou Správní radou Kristýna, a.s. a určenou akcionářům společnosti, s konstatováním, že podle názoru auditní společnosti účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Kristýna, a. s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za hospodářský rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/283/RM/23 - Schválení účetní závěrky 2022 Kristýna. a.s. / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání:
I. SCHVALUJE účetní závěrku společnosti, sestavenou dne 5. 2. 2023 k rozvahovému dni 31. 12. 2022, za období od 1. 1. do 31. 12. 2022 (mj. příloha podkladu k důvodové zprávě) s výsledkem hospodaření ve výši 4.418.291,31 Kč.
II. SCHVALUJE naložit se ziskem tak, že zisk za rok 2022 ve výši 4.418.291,31 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.
III. UKLÁDÁ starostovi města Mgr. J. Horinkovi, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení účetní závěrky společnosti Kristýna a. s. za rok 2022 a převedení zisku za rok 2022 na účet Nerozděleného zisku minulých let, v souladu s tímto usnesením.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/284/RM/23 - Žádost o absolutorium členům správní rady Kristýna a.s. / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání:
I. UDĚLUJE členům správní rady za hospodářský rok 2022 absolutorium, a to na základě předložené Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích společnosti za rok 2022 (mj. příloha podkladu důvodové zprávy k usnesení).
II. UKLÁDÁ starostovi města Mgr. J. Horinkovi, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o udělení absolutoria pro jednotlivé členy správní rady společnosti Kristýna a. s. za hospodářský rok 2022 v souladu s tímto usnesením.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/285/RM/23 - Plán investic a oprav Kristýna, a.s. na rok 2023 / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání:
I. SCHVALUJE Plán investic a oprav společnosti Kristýna, a. s. na rok 2023 (přesah do 2024), odsouhlaseného Správní radou Kristýna, a.s. a zpracovaného ke dni 28.3.2023 (mj. příloha podkladu k důvodové zprávě).
II. UKLÁDÁ společnosti Kristýna, a. s. realizovat záměry v plánu investic a oprav uvedených, kdy považuje schválený plán investic jako písemné souhlasy s realizacemi jednotlivých záměrů (akcí), a to v souladu s nájemní smlouvou ze dne 29. 12. 2022.
III. UKLÁDÁ společnosti Kristýna, a. s., v případě nenadálých změn či jiných specifických potřeb, předložit návrh na změnu Plánu investic společnost Kristýna, a. s., nebo individuální návrh na schválení samostatné realizace záměru.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/286/RM/23 - Záměr výstavby informačního centra – areál Kristýna / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání:
I. BERE NA VĚDOMÍ informaci společnosti Kristýna, a. s. o záměru výstavby Informačního centra v rekreačním areálu Kristýna, předloženého formou projektové dokumentace ve stupni Architektonické studie (mj. příloha podkladu k důvodové zprávě usnesení), zpracované architektonickou a projekční kanceláří FS Vision, s.r.o. (IČO: 22792902).
II. SOUHLASÍ s pokračováním zpracování přípravy a realizace záměru do dalších stupňů projektové dokumentace s předpokladem, že:
a) místem stavby bude „severní“ pláž, lokalita vedle mola, resp. pozemky parcelní číslo: 1521/1, 1555/1, 1555/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou,
b) další zpracování projektové dokumentace bude realizováno v navrhnutém designu a koncepci budovy dle studie, a že město poskytne přiměřenou součinnost a koordinaci,
c) investorem celého záměru bude společnost Kristýna, a. s., která se bude snažit na realizaci záměru získat vícezdrojové financování včetně dotačních prostředků, resp. fondů EU.
III. UKLÁDÁ vedení společnosti Kristýna, a.s. zajistit informovanost vedení města a rady města o významných milnících při realizace záměru dle tohoto usnesení, zejména předložit k odsouhlasení příslušné dokumenty (projektovou dokumentaci, stanoviska apod.) umožňující vydat příslušné povolení (územní souhlas, stavební povolení apod.) nebo získat finanční zdroje pro realizaci záměru.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
11/m/287/RM/23 - Návrh na mimořádnou odměnu Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města Hrádek nad Nisou v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČO: 44568657) po projednání:
I. SCHVALUJE vyplacení mimořádné odměny ve výši jedné poloviny fixní měsíční složky odměny pro výkonného člena správní rady společnosti, pana Miroslava Součka, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu projednání rady města jako podklad důvodové zprávy k usnesení.
II. SCHVALUJE vyplacení mimořádné odměny ve výši jedné měsíční základní odměny pro předsedu a ostatní členy správní rady společnosti,
III. UKLÁDÁ starostovi města Mgr. J. Horinkovi, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o vyplacení mimořádné odměny výkonnému členovi, předsedovi a členům správní rady společnosti Kristýna, a. s. v souladu s tímto usnesením.
Termín: 12.04.2023
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka – starosta, Pavel Farský – místostarosta
_______________________________________________________________________
Poznámky:
- Soubor usnesení uveřejněn v anonymizované/pseudonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat. Tím se rozumí, že text, resp. osobní data jsou částečně upravena, tzv. anonymizována, příp. pseudonymizována (např.: identifikace je zajištěna prostřednictvím č. j. žádostí či jiných číselných seznamů, nebo uvedením obecných informací – např.: pouze jméno či obecné příjmení, zkratkami – např.: první písmena slov apod.), případně nahrazena symboly, zejména např.: XXX; 000, ---; … aj., kdy počet symbolů neznamená počet písmen.
- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání rady města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.
- Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované či identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat.
- Ochraně dle GDPR nepodléhají anonymizované údaje. Pseudonymizace je definována jako zpracování osobních údajů takovou formou, že nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace musí být z principu oddělené od zbytku informací o fyzické osobě a musí být technicky a organizačně zabezpečené. Pseudonymizace je vhodné technické a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů.
- Text souboru usnesení určený k uveřejnění neprošel redakční a jazykovou úpravou, z důvodu autenticity tak může obsahovat chyby a překlepy zpracovatelů jednotlivých usnesení. Je upraven v minimálním rozsahu ve formální stylistické a grafické úrovni (např.: nahrazení velkého či malého písmeně, doplnění čárky, tečky atd., odebrány nebo doplněny nadbytečné řádky či mezery, použití formátování apod.).
- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města, dostupné v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).
Jiří Timulák, tajemník městského úřadu